ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকা মানিলন্ডারিং মামলার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় মামলা দায়ের করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে সিআইডি ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা শুরু করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছে।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা বৈধভাবে আমদানি করেছে। তবে এ সময় স্থানীয় বাজার থেকে কেনা বা বিনিময় পদ্ধতিতে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ-হীরা সংগ্রহের উৎস সঠিকভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।
সিআইডির মুখপাত্র জানান, চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ও অপরাধলব্ধ অর্থ ব্যবহারের তথ্য-প্রমাণ পর্যবেক্ষণে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়। ফলে সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপির কাছে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং গত ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন পাওয়া যায়।
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দায়ের করা মামলার তদন্তও সিআইডিই করবে। তদন্তে প্রয়োজনীয় নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই করে নিবিড়ভাবে মামলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
